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廣東聚科2016年第二次臨時股東大會

2016-06-02  來自: 廣東聚科照明股份有限公司 瀏覽次數:976


    廣東聚科照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年第二次臨時股東大會于2016年6月2日在公司1號會議室以現場方式召開,出席本次會議的股東(委托代理人)共計5人,代表股份2500萬股,占公司總股份的100%。會議由董事長梁耀強先生主持,公司董事、監事及高級管理人員列席了會議,本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決的方式100%通過了如下議案,關聯股東梁耀強、周建華、王俊華、黃興秀回避了對議案二的表決。

    議案一:關于公司2016年度向銀行申請授信額度的議案

    表決結果:2500萬股同意,占出席會議有效表決權股份總數的100%

    議案二:關于公司股東為公司申請綜合授信提供擔保的議案

    表決結果:3萬股同意,占出席會議有效表決權股份總數的100%

    議案三:關于授權總經理周建華先生全權簽署授信事項相關文件的議案

    表決結果:2500萬股同意,占出席會議有效表決權股份總數的100%

    議案四:關于同意公司擴大擴大生產能力的議案

    表決結果:2500萬股同意,占出席會議有效表決權股份總數的100%

    議案五:關于董事會換屆選舉的議案

    表決結果:2500萬股同意,占出席會議有效表決權股份總數的100%




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